«Чёрные брокеры», наконец, пойманы

Благодаря объединению усилий сразу нескольких ведомств: ФСБ, МВД, ФСФР, была проведена успешная операция, направленная на поимку преступной группировки, которой своими правонарушениями удалось заработать около 100 000 000 000 рублей в течение года. Задержание членов банды состоялось в тот момент, когда преступники планировали обналичить очередные миллионы, на которые можно жить не стесняя себя в средствах: не задумываясь айпад 2 купить или отправиться в путешествие. Быть может, если бы чёрные брокеры вовремя остановились, их бы не поймали и по сей день.

Схема по которой работала банда проста и гениальна: счёт фирмы-однодневки пополняется при включенном НДС, далее денежные средства направляются на счёт инвестиционных компаний, не облагаясь налогом, которые перепродавали российские акции своим же офшорным компаниями, которые также реализовывали приобретённые акции на фондовом рынке. Одним из задержанных руководителей группировки оказался Роман Недялков, который широко известен в определённых кругах за мастерски организованные экономические преступления. Есть подозрения, что в этой истории замешаны такие компании, как «ЭТС «Дайрект», «Эми Траст». «Евроинвест» и некоторые другие.